全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系方式、身份证号、地址、职业、国籍、证件类型、证件号码、开户日期、账户状态、风险评级、反洗钱身份验证等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、发行机构、投资范围、收益率、风险等级、起息日、到期日、认购起点、产品状态、产品介绍、合规检查历史记录等 |
| 3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易对手、交易账号、交易方向、交易状态、执行价格、交易费用、结算日期、交易完成时间、交易确认单、风险控制措施等 |
| 4 | 风险评估 | 风险评估问卷、投资者风险承受能力、投资目标、投资期限、预期收益率、风险偏好、投资限制、投资组合分析、风险警示与提示信息等 |
| 5 | 合规审查 | 合规审查流程、合规合同/文件、合规检查清单、合规检查记录、合规审查报告、合规违规风险评估、合规违规处罚结果、合规文件归档、审查人员指派、审查进度跟踪等 |
| 6 | 内部控制 | 风险控制策略、控制目标设定、风险管理计划、内部控制流程、内部控制检查清单、内部控制测试结果、风险事件报告、风险控制指标、内部控制违规记录等 |
| 7 | 报告与分析 | 风险报告、合规报告、产品分析报告、控制效果分析、业绩报告、风险分析报告、竞争分析报告、市场分析报告、税务报告、成本分析报告等 |
| 8 | 法律合规 | 合规政策、合规要求、合规标准、合规流程、法律法规库、合规文件模板、法务审批流程、法律风险评估、法律合规培训、合规调查与识别等 |
| 9 | 员工管理 | 员工信息、员工编号、员工姓名、所属部门、岗位、入职日期、离职日期、联系方式、薪酬管理、培训记录、绩效评估、权限管理等 |
| 10 | 风险应对 | 风险识别与分类、风险测评与评估、风险控制与监测、风险应对与处理、风险应急预案、风险交流与共享、风险修正与改善、风险溯源与分析、风险审核与验收、风险防控措施等 |
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