*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户权限管理 | 用户ID、用户名、用户角色、所属部门、联系方式、用户状态、用户权限等 |
2 | 信息收集 | 公司名称、公司类型、公司规模、公司注册地、公司经营范围、公司股东、公司高管、公司业务往来信息等 |
3 | 风险评估 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险影响因素、风险可能性、风险控制措施等 |
4 | 符合性测试 | 测试类型、测试内容、测试标准、测试结果、测试备注等 |
5 | 内部合规 | 内部合规纠正措施等 |
6 | 外部合规 | 国家法规、行业规范、外部合规检查记录、外部合规处理措施等 |
7 | 信息披露 | 信息披露类型、信息披露内容、信息披露时间、信息披露地点、信息披露方式等 |
8 | 数据备份 | 数据备份时间、数据备份方式、数据备份存储位置等 |
9 | 问题发现 | 问题类型、问题描述、问题发现时间、问题严重程度、问题解决进度、问题责任人等 |
10 | 报表生成 | 报表类型、报表生成时间、报表生成方式、报表接收人、报表备注等 |